Criminal Case Hawala: Integrasjon i Leipzig og Berlin Shakes Scene
Criminal Case Hawala: Integrasjon i Leipzig og Berlin Shakes Scene
Leipzig, Berlin - En omfattende etterforskning har ført til arrestasjonen av flere personer som mistenkes for å være en del av en kriminell forening.
Desden statsadvokatembetet i samarbeid med den føderale politiets inspeksjonskriminalitetsforfatning Halle (Saale) har så langt forfulgt ni syrere som sannsynligvis har vært aktive i en kriminell forbindelse siden 2022. Målet med denne foreningen var etablering og drift av en ikke-registrert betalingstjeneste basert på prinsippet om Hawala Banking, som krager betalingstjenestens tilsyn.
Bakgrunnen til Hawala -systemet
Hawala er et uformelt banksystem basert på tillit og håndtering av kontantbetalinger om mellommenn, den så -kalt Hawaladare. Brukere kan sette inn penger i et land og trekke dem igjen i et annet land med en godkjenningskode. Dette muliggjør både anonymiserte pengestrømmer og en dekning av pengene. Den nåværende etterforskningen handler også om hvordan dette systemet kan ha blitt brukt til å betale smugler for ulovlig grenseovergang.
Mistanken om kriminell virksomhet var høy under etterforskning i en annen sammenheng, spesielt i et tilfelle av gjeng og kommersiell innkobling fra utlendinger. Denne informasjonen har fått myndighetene til å undersøke i hvilken grad Hawala -systemet var knyttet til ulovlige aktiviteter.
Søk og arrestasjoner
I de nylige handlingene, som inkluderte flere søk i Leipzig og Berlin, ble tre hovedmistenkte i alderen 17, 19 og 49 år arrestert etter at utvinningskommandoer ble utstedt. Disse skal vises til etterforskningsdommeren i Dresden 29. august 2024.
I tillegg til arrestasjonene ble flere gjenstander søkt i Leipzig, inkludert en butikk og leilighet, mens et annet søk fant sted i Berlin. Det kan sikres omfattende bevis i disse oppdragene der over 166 embetsmenn var involvert, inkludert forretningsdokumenter, mobiltelefoner, elektroniske lagringsmedier og kontanter. Spesielle hunder ble brukt til å finne kontanter og databærer.Etterforskerne antar at totalt rundt 1,4 millioner euro kan ha blitt overført ulovlig. Den nøyaktige summen og metoden for pengeoverføringer er nå i fokus for videre undersøkelser som kan strekke seg over en lengre periode.
De aktuelle hendelsene er også lett på problemet med ulovlige betalingstransaksjoner og utfordringene forbundet med slike kriminelle strukturer. Myndighetene gjør alt de kan for å gjøre bakgrunnen gjennomsiktig og for å holde de ansvarlige.
Kommentare (0)