Criminal Case Hawala: Integratie in Leipzig en Berlin Shakes Scene
Criminal Case Hawala: Integratie in Leipzig en Berlin Shakes Scene
Leipzig, Berlijn - Een uitgebreid onderzoek heeft geleid tot de arrestatie van verschillende mensen die ervan verdacht worden deel uit te maken van een criminele vereniging.
Het Dresden Public Officor's Office in samenwerking met de Federal Police Inspection Crime Constitution Halle (SAALE) heeft tot nu toe negen Syriërs achtervolgd die waarschijnlijk actief zijn in een criminele verbinding sinds 2022.
De achtergrond van het Hawala -systeem
Hawala is een informeel banksysteem op basis van vertrouwen en het afhandelen van contante betalingen over tussenpersonen, de So -called Hawaladare. Gebruikers kunnen geld in een land storten en het opnieuw opnemen in een ander land met een goedkeuringscode. Hierdoor kunnen zowel geanonimiseerde geldstromen als een dekking van de oorsprong van geld. Het huidige onderzoek gaat ook over hoe dit systeem mogelijk is gebruikt om smokkels te betalen voor illegale grensovergang.
Het vermoeden van criminele activiteiten was luid tijdens onderzoeken in een andere context, met name in een geval van bende en commerciële inlinking van buitenlanders. Deze informatie heeft de autoriteiten ertoe aangezet om te onderzoeken in hoeverre het Hawala -systeem was gekoppeld aan illegale activiteiten.
Zoeken en arrestaties
In de recente acties, waaronder verschillende zoekopdrachten in Leipzig en Berlijn, werden drie hoofdverdachten van 17, 19 en 49 gearresteerd nadat herstelopdrachten waren uitgegeven. Deze moeten worden getoond aan de onderzoeksrechter in Dresden op 29 augustus 2024.
Naast de arrestaties werden verschillende objecten doorzocht in Leipzig, waaronder een winkel en appartement, terwijl een andere zoekopdracht plaatsvond in Berlijn. In deze missies kon uitgebreid bewijs worden gewaarborgd waarbij meer dan 166 ambtenaren betrokken waren, waaronder zakelijke documenten, mobiele telefoons, elektronische opslagmedia en contant geld. Speciale honden werden gebruikt om contant geld en datadragers te vinden.De onderzoekers gaan ervan uit dat in totaal ongeveer 1,4 miljoen euro mogelijk illegaal is overgedragen. De exacte som en de methode van geldverzendingen zijn nu in de focus van verder onderzoek dat zich over een langere periode zou kunnen uitstrekken.
De huidige gebeurtenissen vaardigheden ook lichtvaardigheid over het probleem van illegale betalingstransacties en de uitdagingen in verband met dergelijke criminele structuren. De autoriteiten doen er alles aan om de achtergrond transparant te maken en om de verantwoordelijke te houden.
Kommentare (0)