Krimināllieta Hawala: integrācija Leipcigā un Berlīnes kratīšanas ainā
Krimināllieta Hawala: integrācija Leipcigā un Berlīnes kratīšanas ainā
Leipciga, Berlīne - visaptveroša izmeklēšana ir novedusi pie aresta vairākiem cilvēkiem, kuri tiek turēti aizdomās par daļu no noziedzīgas asociācijas.
Drēzdenas prokuratūras birojs sadarbībā ar federālās policijas inspekcijas nozieguma konstitūciju Halle (Saale) līdz šim ir turpinājusi deviņus sīriešus, kuri, iespējams, ir aktīvi darbojušies kriminālajā saiknē kopš 2022. gada. Šīs asociācijas mērķis bija nodibināt un darboties nereģistrēta maksājuma pakalpojumu princips, kas saistīts ar Hawala aizlieguma principu.
Hawala sistēmas fons
Hawala ir neformāla banku sistēma, kuras pamatā ir uzticība un naudas maksājumi par starpniekiem, tik saukto hawaladare. Lietotāji var iemaksāt naudu valstī un ar apstiprināšanas kodeksu to atkal izņemt citā valstī. Tas ļauj gan anonimizētas naudas plūsmas, gan naudas izcelsmes segšana. Pašreizējā izmeklēšana ir arī par to, kā šo sistēmu, iespējams, izmantoja, lai samaksātu kontrabandas par nelikumīgu robežu šķērsošanu.
Aizdomas par noziedzīgām darbībām izmeklēšanas laikā bija skaļas citā kontekstā, īpaši bandas un komerciālas ārzemnieku indekses gadījumā. Šī informācija ir pamudinājusi iestādes pārbaudīt, cik lielā mērā Hawala sistēma bija saistīta ar nelikumīgām darbībām.
Meklēšana un aresti
Nesenajās darbībās, kurās bija iekļauti vairāki meklējumi Leipcigā un Berlīnē, trīs galvenie aizdomās turētie vecumā no 17, 19 un 49 gadiem tika arestēti pēc atveseļošanās komandu izsniegšanas. Tie ir jāparāda izmeklēšanas tiesnesim Drēzdenē 2024. gada 29. augustā.
Papildus arestiem Leipcigā tika pārmeklēti vairāki priekšmeti, ieskaitot veikalu un dzīvokli, bet Berlīnē notika vēl viena meklēšana. Šajās misijās varētu nodrošināt plašus pierādījumus, kurās bija iesaistīti vairāk nekā 166 ierēdņi, ieskaitot biznesa dokumentus, mobilos tālruņus, elektroniskos glabāšanas līdzekļus un skaidru naudu. Īpašie suņi tika izmantoti, lai atrastu skaidru naudu un datu pārvadātājus.Izmeklētāji pieņem, ka kopumā aptuveni 1,4 miljoni eiro, iespējams, ir nelikumīgi pārskaitīti. Precīza naudas pārraides summa un metode tagad ir vērsta uz turpmāku izmeklēšanu, kas varētu pagarināt ilgākā laika posmā.
Pašreizējie notikumi arī viegli prasa nelikumīgu maksājumu darījumu problēmu un izaicinājumus, kas saistīti ar šādām noziedzīgām struktūrām. Varas iestādes dara visu iespējamo, lai padarītu fonu caurspīdīgu un turētu atbildīgus.
Kommentare (0)