Büntetőügy Hawala: Integráció Lipcse és Berlin Shakes jelenetben
Büntetőügy Hawala: Integráció Lipcse és Berlin Shakes jelenetben
Lipcse, Berlin - Az átfogó vizsgálat több ember letartóztatásához vezetett, akiknek gyanújaik vannak, hogy a bűnügyi szövetség részét képezik.
A Drezda Közügyészi Hivatala a Szövetségi Rendőrségi Felügyeleti Bűncselekmény Alkotmányával együttműködve, Halle (Saale) eddig kilenc szíriai üldözött, akik valószínűleg 2022 óta aktívak a bűnügyi kapcsolatokban. Ennek az egyesületnek a célja a nem regisztrált fizetési szolgáltatás létrehozása a Hawala Banking alapelve alapján, amely megsérti a fizetési felügyeleti törvényt.
A Hawala rendszer háttere
AHawala egy informális bankrendszer, amely a bizalom és a közvetített Hawaladare, a közvetített Hawaladare -ról szóló készpénzfizetésen alapul. A felhasználók pénzt letétbe helyezhetnek egy országban, és jóváhagyási kóddal újra visszavonhatják egy másik országban. Ez lehetővé teszi mind az anonimizált pénzáramlásokat, mind a pénz eredetének fedezését. A jelenlegi vizsgálat arról is szól, hogy ezt a rendszert hogyan használhatták az illegális határátkelés csempészetének fizetésére.
A bűncselekmények gyanúja hangos volt a vizsgálatok során más összefüggésben, különös tekintettel a külföldiek banda és kereskedelmi beillesztése esetén. Ez az információ arra késztette a hatóságokat, hogy vizsgálják meg, hogy a Hawala rendszert milyen mértékben kapcsolódtak az illegális tevékenységekhez.
keresések és letartóztatások
A legutóbbi akciókban, amelyek több Lipcse -ben és Berlinben folytatott keresést tartalmaztak, három fő gyanúsítottat 17, 19 és 49 éves korában tartóztattak le a helyreállítási parancsok kiadása után. Ezeket 2024. augusztus 29 -én, Drezda nyomozó bírójának meg kell mutatni.
A letartóztatásokon kívül számos tárgyat kerestek Lipcse -ben, köztük egy üzletet és lakást, míg egy újabb keresés történt Berlinben. Széles körű bizonyítékot lehetett biztosítani ezekben a missziókban, amelyekben több mint 166 köztisztviselő vett részt, ideértve az üzleti dokumentumokat, a mobiltelefonokat, az elektronikus tárolási médiát és a készpénzt. Különleges kutyákat használtak készpénz- és adathordozók megtalálására.A nyomozók feltételezik, hogy összesen körülbelül 1,4 millió eurót átutaltak. A pontos összeg és a pénzátvitel módszere most a további vizsgálatok középpontjában áll, amelyek hosszabb ideig meghosszabbodhatnak.
A jelenlegi események könnyedén tudják az illegális fizetési tranzakciók problémáját és az ilyen bűnügyi struktúrákhoz kapcsolódó kihívásokat. A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a háttér átlátható legyen és a felelősségvállalókat tartsa.
Kommentare (0)