Kazneni slučaj Hawala: Integracija u Leipzig i Berlin Shakes scena
Kazneni slučaj Hawala: Integracija u Leipzig i Berlin Shakes scena
Leipzig, Berlin - Sveobuhvatna istraga dovela je do uhićenja nekoliko ljudi za koje se sumnja da su dio kriminalne udruge.
Ured javnog tužitelja u Dresdenu u suradnji s Ustavom savezne policijske inspekcije Halle (Saale) do sada je progonio devet Sirijaca koji su vjerojatno bili aktivni u kriminalnoj povezanosti od 2022. godine. Cilj ove udruge bio je uspostavljanje i djelovanje neregistrirane službe plaćanja na temelju načela bankarstva na havali, a to je prekršila platno bankarstvo.
Pozadina sustava Hawala
Hawala je neformalni bankarski sustav zasnovan na povjerenju i rukovanju novčanim plaćanjima o posrednicima, SO -ALED HAVALADARE. Korisnici mogu položiti novac u neku zemlju i ponovo ga povući u drugoj zemlji s kodom za odobrenje. To omogućava i anonimizirane protoke novca i pokrivanje novčanog podrijetla. Trenutna istraga također je o tome kako se ovaj sustav možda koristio za plaćanje krijumčarenja za ilegalni granični prijelaz.
Sumnja na kriminalne aktivnosti bila je glasna tijekom istraga u različitom kontekstu, posebno u slučaju bandi i komercijalnog propadanja od stranaca. Ove su informacije potaknule vlasti da ispitaju u kojoj je mjeri sustav Hawala povezan s ilegalnim aktivnostima.
Pretraživanja i uhićenja
U nedavnim akcijama, koje su uključivale nekoliko pretraživanja u Leipzigu i Berlinu, tri glavna osumnjičenih u dobi od 17, 19 i 49 uhićena su nakon što su izdane zapovijedi za oporavak. To će se pokazati istražnom sucu u Dresdenu 29. kolovoza 2024.
Pored uhićenja, u Leipzigu je pretraženo i nekoliko objekata, uključujući trgovinu i stan, dok se u Berlinu odvijala još jedna potraga. U ovim misijama u kojima je bilo uključeno, opsežni dokazi mogli bi se osigurati opsežni dokazi u kojima je bilo više od 166 državnih službenika, uključujući poslovne dokumente, mobilne telefone, elektroničke medije i gotovinu. Posebni psi korišteni su za pronalaženje novca i prijevoznika podataka.Istražitelji pretpostavljaju da je ukupno oko 1,4 milijuna eura možda ilegalno prebačeno. Točna svota i metoda prijenosa novca sada su u fokusu daljnjih istraga koje bi se mogle produžiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
Trenutni događaji također se lagano vještiju u vezi s problemom ilegalnih platnih transakcija i izazova povezanih s takvim kriminalnim strukturama. Vlasti čine sve što mogu kako bi pozadina bila transparentna i da ih smatraju odgovornim.
Kommentare (0)