Affaire pénale Hawala: Intégration dans Leipzig et Berlin Shakes Scène
Affaire pénale Hawala: Intégration dans Leipzig et Berlin Shakes Scène
Leipzig, Berlin - Une enquête complète a conduit à l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de faire partie d'une association criminelle.
Le bureau du procureur de Dresden en coopération avec la Constitution fédérale sur l'inspection de la police, Halle (Saale), a jusqu'à présent poursuivi neuf Syriens qui sont probablement actifs dans un lien pénal depuis 2022. Le but de cette association a été la création et le fonctionnement d'une loi sur les services de paiement.
L'arrière-plan du système Hawala
Hawala est un système bancaire informel basé sur la confiance et la gestion des paiements en espèces sur les intermédiaires, le Hawaladare, appelé. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent dans un pays et le retirer à nouveau dans un autre pays avec un code d'approbation. Cela permet à la fois des flux d'argent anonymisés et une couverture de l'origine monétaire. L'enquête actuelle concerne également la façon dont ce système peut avoir été utilisé pour payer des contrebandiers pour le passage frontalier illégal.
La suspicion d'activités criminelles a été bruyante lors des enquêtes dans un contexte différent, en particulier dans un cas de gang et de gangs en élancage des étrangers. Ces informations ont incité les autorités à examiner dans quelle mesure le système Hawala était lié à des activités illégales.
Recherches et arrestations
Dans les actions récentes, qui comprenaient plusieurs recherches à Leipzig et à Berlin, trois principaux suspects âgés de 17, 19 et 49 ans ont été arrêtés après la délivrance des commandes de reprise. Ceux-ci doivent être montrés au juge d'enquête à Dresde le 29 août 2024.
En plus des arrestations, plusieurs objets ont été fouillés à Leipzig, y compris un magasin et un appartement, tandis qu'une autre recherche a eu lieu à Berlin. Des preuves approfondies pourraient être assurées dans ces missions dans lesquelles plus de 166 fonctionnaires étaient impliqués, notamment des documents commerciaux, des téléphones portables, des médias de stockage électronique et des espèces. Des chiens spéciaux ont été utilisés pour trouver des espèces et des transporteurs de données.Les enquêteurs supposent qu'un total d'environ 1,4 million d'euros pourrait avoir été transféré illégalement. La somme exacte et la méthode des transmissions d'argent sont désormais au centre des investigations supplémentaires qui pourraient s'étendre sur une plus longue période.
Les événements actuels sont également à la légère sur le problème des transactions de paiement illégales et les défis associés à ces structures criminelles. Les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour rendre le fond transparent et tenir les responsables.
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