Rikosasia Hawala: Integraatio Leipzigiin ja Berliiniin ravistaa kohtaus
Rikosasia Hawala: Integraatio Leipzigiin ja Berliiniin ravistaa kohtaus
Leipzig, Berliini - Kattava tutkimus on johtanut useiden ihmisten pidättämiseen, joiden epäillään olevan osa rikosyhdistystä.
Dresdenin julkisen syyttäjän toimistossa yhteistyössä liittovaltion poliisin tarkastusrikosten perustuslain Hallen (SAALE) kanssa on toistaiseksi pyrkinyt yhdeksää syyrialaista, jotka ovat todennäköisesti olleet aktiivisia rikollisessa yhteydessä vuodesta 2022 lähtien. Tämän yhdistyksen tavoitteena oli, että ei-rekisteröimättömän maksupalvelun perustaminen ja toiminta, joka perustuu Hawala Bankingin periaatteeseen.
Hawala -järjestelmän tausta
Hawala on epävirallinen pankkijärjestelmä, joka perustuu luottamuksen ja välittäjien, niin kutsuttujen Hawaladare -ohjelmien, käteismaksujen käsittelyyn. Käyttäjät voivat tallettaa rahaa maassa ja nostaa sen uudelleen toisessa maassa hyväksyntäkoodilla. Tämä mahdollistaa sekä nimettömän rahan virran että rahan alkuperän kattamisen. Nykyinen tutkimus liittyy myös siihen, kuinka tätä järjestelmää on voitu käyttää salakuljetusten maksamiseen laittomasta rajanylityksestä.
Rikollisen toiminnan epäily oli äänekäs tutkimuksen aikana eri tilanteessa, erityisesti ulkomaalaisten jengin ja kaupallisen liinaation tapauksessa. Nämä tiedot ovat saaneet viranomaiset tutkimaan, missä määrin Hawala -järjestelmä oli yhteydessä laittomaan toimintaan.
haut ja pidätykset
Äskettäisissä toimissa, joihin sisältyy useita hakuja Leipzigissä ja Berliinissä, kolme 17, 19 ja 49 -vuotiasta pää epäilystä pidätettiin sen jälkeen, kun elpymiskomennot annettiin. Nämä on osoitettava tutkintatuomarille Dresdenissä 29. elokuuta 2024.
Pidätysten lisäksi useita esineitä etsittiin Leipzigistä, mukaan lukien kauppa ja huoneisto, kun taas toinen haku tapahtui Berliinissä. Näissä tehtävissä voitaisiin varmistaa laaja näyttö, jossa oli mukana yli 166 virkamiestä, mukaan lukien yritysasiakirjat, matkapuhelimet, sähköiset varastointivälineet ja käteisvarot. Erityisiä koiria käytettiin käteis- ja tietoyhtiöiden löytämiseen.Tutkijat olettavat, että yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa on saattanut siirtää laittomasti. Tarkka summa ja rahansiirtoja koskeva menetelmä ovat nyt jatkotutkimuksia, jotka voisivat ulottua pidemmän ajanjakson ajan.
Nykyiset tapahtumat taito myös kevyesti laittomien maksutapahtumien ongelmasta ja tällaisiin rikollisiin rakenteisiin liittyviä haasteita. Viranomaiset tekevät kaikkensa tehdäkseen taustan läpinäkyvän ja pitämään vastuussa olevia.
Kommentare (0)