Criminal Case Hawala: Integration i Leipzig og Berlin Shakes Scene
Criminal Case Hawala: Integration i Leipzig og Berlin Shakes Scene
Leipzig, Berlin - En omfattende efterforskning har ført til anholdelse af flere mennesker, der er mistænkt for at være en del af en kriminel forening.
Dresden-anklagemyndighedens kontor i samarbejde med den føderale politiets inspektionskriminalitet Constitution Halle (SAALE) har hidtil forfulgt ni syrere, der sandsynligvis har været aktive i en kriminel forbindelse siden 2022. Formålet med denne forening var etablering og drift af en ikke-registreret betalingstjeneste baseret på princippet om Hawala-bank, der krænker betalingstjenestens overvågningslovgivning og drift.
baggrunden for Hawala -systemet
Hawala er et uformelt banksystem baseret på tillid og håndtering af kontante betalinger omkring mellemmænd, den såkaldte Hawaladare. Brugere kan deponere penge i et land og trække dem igen i et andet land med en godkendelseskode. Dette muliggør både anonymiserede penge flow og en dækning af pengeoprindelsen. Den aktuelle undersøgelse handler også om, hvordan dette system kan have været brugt til at betale smugler for ulovlig grænseovergang.
Mistanken om kriminelle aktiviteter var høj under undersøgelser i en anden kontekst, specifikt i et tilfælde af bande og kommerciel inlinking fra udlændinge. Disse oplysninger har fået myndighederne til at undersøge, i hvilket omfang Hawala -systemet var knyttet til ulovlige aktiviteter.
søgninger og arrestationer
I de nylige handlinger, der omfattede adskillige søgninger i Leipzig og Berlin, blev tre vigtigste mistænkte i alderen 17, 19 og 49 arresteret, efter at genopretningskommandoer blev udstedt. Disse skal vises til den efterforskende dommer i Dresden den 29. august 2024.
Foruden arrestationerne blev flere genstande søgt i Leipzig, herunder en butik og lejlighed, mens en anden søgning fandt sted i Berlin. Der kunne sikres omfattende beviser i disse missioner, hvor over 166 embedsmænd var involveret, herunder forretningsdokumenter, mobiltelefoner, elektroniske opbevaringsmedier og kontanter. Specielle hunde blev brugt til at finde kontante og dataværere.Undersøgere påtager sig, at i alt omkring 1,4 millioner euro kan være blevet ulovligt overført. Den nøjagtige sum og metoden til pengeoverførsler er nu i fokus for yderligere undersøgelser, der kan strække sig over en længere periode.
De aktuelle begivenheder færdigheder også let på problemet med ulovlige betalingstransaktioner og udfordringerne forbundet med sådanne kriminelle strukturer. Myndighederne gør alt, hvad de kan for at gøre baggrunden gennemsigtig og for at holde dem ansvarlige.
Kommentare (0)