Criminal Case Hawala: Integrace na scéně Leipzig a Berlin Shakes

Criminal Case Hawala: Integrace na scéně Leipzig a Berlin Shakes

Leipzig, Berlín - Komplexní vyšetřování vedlo k zatčení několika lidí, kteří jsou podezřelí z toho, že jsou součástí trestního sdružení.

Úřad státního zastupitelství Drážďan ve spolupráci s Ústavou federální policejní inspekční trestné činy Halle (Saale) doposud pronásledoval devět Syřanů, kteří pravděpodobně aktivní v trestním spojení od roku 2022. Cílem tohoto sdružení bylo založení a provoz neregistrované platební služby na základě zásady Hawala Banking, která, která porušuje zákon o platební službě.

Pozadí systému Hawala

Hawala je neformální bankovní systém založený na důvěře a manipulaci s hotovostními platbami o prostřednících, tak -called Hawaladare. Uživatelé mohou ukládat peníze v zemi a znovu je stáhnout v jiné zemi se schvalovacím kódem. To umožňuje jak anonymizované toky peněz, tak pokrytí původu peněz. Současné vyšetřování je také o tom, jak může být tento systém použit k placení pašování za nelegální hraniční přechod.

Podezření z trestné činnosti bylo při vyšetřování v jiném kontextu hlasité, konkrétně v případě gangů a komerčního spojení od cizinců. Tyto informace přiměly úřady, aby prozkoumaly rozsah, v jakém byl systém Hawala spojen s nezákonnými činnostmi.

vyhledávání a zatčení

V nedávných akcích, které zahrnovaly několik vyhledávání v Lipsku a Berlíně, byli tři hlavní podezřelí ve věku 17, 19 a 49 po vydání příkazů pro zotavení. Ty mají být předvedeny vyšetřovacímu soudci v Drážďanech 29. srpna 2024.

Vyšetřovatelé předpokládají, že celkem asi 1,4 milionu EUR mohlo být nezákonně převedeno. Přesná částka a způsob přenosu peněz se nyní zaměřují na další vyšetřování, které by se mohlo prodloužit po delší dobu.

Současné události také lehce dovednou problém nezákonných platebních transakcí a výzvách spojených s těmito trestními strukturami. Úřady dělají vše, co je v jejich silách, aby bylo pozadí transparentní a aby je považovaly za odpovědné.