القضية الجنائية هاوالا: تكامل في مشهد لايبزيغ وبرلين

القضية الجنائية هاوالا: تكامل في مشهد لايبزيغ وبرلين

Leipzig ، برلين - أدى تحقيق شامل إلى اعتقال العديد من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم جزء من جمعية إجرامية.

قام مكتب المدعي العام في درسدن بالتعاون مع دستور الجريمة في تفتيش الشرطة الفيدرالي (SAALE) حتى الآن بتابع تسعة سوريين الذين ربما كانوا نشطين في صلة جنائية منذ عام 2022. وكان الهدف من هذه الجمعية هو إنشاء وتوظيف خدمة دفع غير مجمعة بناءً على مبدأ الخدمات المصرفية في هالا ، والتي تنتهك قانون الإشراف على خدمة الدفع.

خلفية نظام Hawala

Hawala هو نظام مصرفي غير رسمي يعتمد على الثقة والتعامل مع المدفوعات النقدية حول الوسطاء ، وهو Hawaladare الذي يطلق عليه. يمكن للمستخدمين إيداع الأموال في بلد ما وسحبها مرة أخرى في بلد آخر برمز الموافقة. وهذا يتيح كل من تدفقات الأموال المجهولة وغطاء الأصل المال. يدور التحقيق الحالي أيضًا حول كيفية استخدام هذا النظام لدفع تهريب للعبور الحدودي غير القانوني.

كان الشك في أنشطة إجرامية مرتفعًا أثناء التحقيقات في سياق مختلف ، وتحديداً في قضية العصابات والتجارية من الأجانب. دفعت هذه المعلومات السلطات إلى دراسة مدى ارتباط نظام Hawala بالأنشطة غير القانونية.

عمليات البحث والاعتقالات

في الإجراءات الأخيرة ، التي شملت العديد من عمليات البحث في لايبزيغ وبرلين ، تم القبض على ثلاثة من المشتبه بهم الرئيسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 19 و 49 بعد إصدار أوامر الاسترداد. يجب إظهار هذه القاضي التحقيق في درسدن في 29 أغسطس 2024.

يفترض المحققون أن ما مجموعه 1.4 مليون يورو قد يكون قد تم نقله بشكل غير قانوني. أصبح المبلغ الدقيق وطريقة نقل المال الآن في محور المزيد من التحقيقات التي يمكن أن تمتد على مدى فترة زمنية أطول.

الأحداث الجارية أيضًا مهارة بخفة في مشكلة معاملات الدفع غير القانونية والتحديات المرتبطة بهذه الهياكل الجنائية. تفعل السلطات كل ما في وسعها لجعل الخلفية شفافة وعلى المسؤولية.