Il controllo parlamentare mancante della FIU: il comitato di controllo della FIU non si riunisce nonostante la decisione della legge
Il controllo parlamentare mancante della FIU: il comitato di controllo della FIU non si riunisce nonostante la decisione della legge
Dopo più di sei mesi, il comitato di controllo FIU non si è ancora soddisfatto. Nel novembre 2023, entrò in vigore una regolamentazione legale alla decisione del Bundestag, secondo il quale un comitato viene insegnato segretamente ogni sei mesi sull'adempimento dei compiti dell'unità di intelligence finanziaria (FIU). Tuttavia, ciò non si è ancora verificato più di sei mesi dopo che la legge è entrata in vigore. Questo stato è preoccupante, poiché ciò influisce sulle possibilità di un efficace controllo parlamentare della FIU.
Il portavoce della politica finanziaria del gruppo parlamentare CDU/CSU, Antje Tillmann, sottolinea che la coalizione del semaforo della FIU ha dato la legge sul metodo di lavoro basato sul rischio per esaminare una grande discrezione per esaminare o astenersi dall'essere sospettato di fare denaro. Il volto di questo ambito è tanto più importante che avvenga un controllo parlamentare efficace. Tillmann critica che l'organo parlamentare che dovrebbe monitorare il lavoro della FIU non si è ancora incontrato sei mesi dopo che la legge è entrata in vigore.
Matthias Hauer, relatore responsabile, sottolinea anche la necessità di un stretto controllo parlamentare della FIU. È urgentemente necessario un controllo efficace in particolare a causa dei grandi residui di elaborazione del passato e dell'uso legale del filtro a rischio da parte della coalizione del semaforo. Hauer critica il governo federale per costantemente questo controllo. Il comitato FIU non è stato ancora costituito più di sei mesi dopo l'ancoraggio nella legge sul riciclaggio di denaro, sebbene il comitato finanziario sia responsabile.
Il gruppo parlamentare CDU/CSU sottolinea il suo obbligo di libertà, coesione e responsabilità personale ed è impegnato in un forte stato costituzionale democratico. Sulla base dell'immagine cristiana dell'uomo, la fazione dell'Unione supporta un'economia di mercato sociale ed ecologica, nonché l'integrazione nella comunità occidentale dei valori e l'accordo dell'Europa. Il gruppo parlamentare CDU/CSU nel Bundestag tedesco è Friedrich Merz.
Le informazioni più importanti su questo comunicato stampa sono riassunte nella tabella seguente:
| Argomento | Il comitato di controllo FIU non ha ancora incontrato |
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| Data | Novembre 2023 |
| Legge | Legge sul modo basato sul rischio di funzionamento della FIU |
| Partito responsabile | Gruppo parlamentare CDU /CSU |
| Critici della critica | Nessun controllo efficace, tattiche di ritardo della coalizione del semaforo |
| Gruppo parlamentare CDU/CSU | Obbligo di libertà, coesione e responsabilità personale |
È preoccupante che il comitato di controllo delle FIU non si sia ancora soddisfatto. Un controllo parlamentare efficace è essenziale per monitorare il lavoro della FIU e garantire che il sospetto di denaro sia adeguatamente esaminato. La coalizione del semaforo deve garantire che il comitato si riunisca prontamente e regolarmente per garantire la trasparenza e il controllo previsti.
In questo contesto,Informazioni storiche di base potrebbero includere lo sviluppo e lo sviluppo della FIU in Germania. Potrebbe essere interessante far luce sul cambiamento nel tema del riciclaggio di denaro e nella sua importanza per l'economia tedesca nel tempo. Inoltre, potrebbe essere utile una spiegazione del ruolo della fazione CDU/CSU nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il suo posizionamento su questo argomento. Tutte queste informazioni potrebbero rafforzare la comprensione dei lettori sulla situazione attuale e sull'importanza del comitato di controllo della FIU.
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