FIU parlamentaarse kontrolli puudumine: FIU kontrollkomitee ei vasta vaatamata seaduse otsusele

FIU parlamentaarse kontrolli puudumine: FIU kontrollkomitee ei vasta vaatamata seaduse otsusele

Enam kui kuue kuu pärast pole FIU kontrollkomitee ikkagi täidetud. Novembris 2023 jõustus BundeStagi otsuses juriidiline määrus, mille kohaselt õpetatakse komisjoni iga kuue kuu tagant salaja finants luureüksuse (FIU) ülesannete täitmise kohta. Kuid see pole veel toimunud rohkem kui kuus kuud pärast seaduse jõustumist. See riik on murettekitav, kuna see mõjutab FIU tõhusa parlamentaarse kontrolli võimalusi.

CDU/CSU parlamendirühma finantspoliitika pressiesindaja Antje Tillmannile juhib tähelepanu sellele, et FIU fooride koalitsioon on andnud riskipõhise töömeetodi seaduse, et uurida palju kaalutlusõigust, et uurida või hoiduda raha tegemisest. Selle ulatuse nägu on veelgi olulisem, et tõhus parlamentaarne kontroll toimub. Tillmann kritiseerib, et parlamentaarne organ, kes peaks jälgima FIU tööd, ei ole veel kuus kuud pärast seaduse jõustumist kohtunud.

Matthias Hauer rõhutab ka vajadust FIU parlamentaarse kontrolli järele. Tõhusat kontrolli on hädavajalikult vaja mineviku suurte töötlemisjääkide ja riskfiltri seadusliku kasutamise tõttu fooride koalitsiooni abil. Hauer kritiseerib föderaalvalitsust selle kontrolli pidevalt keeruka pärast. FIU komitee ei ole veel moodustatud rohkem kui kuus kuud pärast selle ankurdamist rahapesu seaduses, ehkki rahanduskomisjon vastutab.

CDU/CSU parlamentaarne rühm rõhutab oma kohustust vabaduse, ühtekuuluvuse ja isikliku vastutuse järele ning on pühendunud tugevale vabademokraatlikule põhiseaduslikule riigile. Inimese kristliku kuvandi põhjal toetab liidu fraktsioon sotsiaalset ja ökoloogilist turumajandust, samuti integreerimist lääne väärtuste kogukonda ja Euroopa kokkuleppeid. Saksa Bundestagi CDU/CSU parlamendirühm on Friedrich Merz.

Selle pressiteate kõige olulisem teave on kokku võetud allolevas tabelis:

| Teema | FIU kontrollkomitee pole veel täitnud |
| ———————— | --——————————— | Kuupäev | November 2023 |
| Seadus | Seadus riskipõhise tööviisi kohta FIU |
| Vastutustundlik partei | CDU /CSU parlamendirühm |
| Kriitika kriitikud | Puudub tõhus kontroll, fooride koalitsiooni viivituse taktika |
| CDU/CSU parlamendirühm | Kohustus vabaduse, ühtekuuluvuse ja isikliku vastutuse ees |

On murettekitav, et FIU kontrollkomitee pole ikka veel täitnud. FIU töö jälgimiseks ja rahakahtluse piisava uurimise tagamiseks on oluline parlamentaarne kontroll. Fooride koalitsioon peab tagama, et komisjon kohtub kiiresti ja regulaarselt, et tagada eeldatav läbipaistvus ja kontroll.

ajalooline taustteave hõlmata FIU arengut ja arendamist Saksamaal. Võib olla huvitav heita valgust rahapesu teemast ja selle olulisusest Saksamaa majanduse jaoks aja jooksul. Lisaks võib olla abiks CDU/CSU fraktsiooni rolli selgitus rahapesu vastase võitluses ja selle positsioonil sellel teemal. Kogu see teave võib tugevdada lugejate mõistmist praeguse olukorra ja FIU kontrollkomitee olulisuse osas.

Allikas: CDU/CSU - parlamentaarne rühm/OTS