السيطرة البرلمانية المفقودة على لجنة مراقبة FIU: لا تلبي لجنة مراقبة FIU على الرغم من قرار القانون

السيطرة البرلمانية المفقودة على لجنة مراقبة FIU: لا تلبي لجنة مراقبة FIU على الرغم من قرار القانون

بعد أكثر من ستة أشهر ، لم تلتقي لجنة مراقبة FIU. في نوفمبر 2023 ، دخل تنظيم قانوني حيز التنفيذ في قرار Bundestag ، والتي يتم من خلالها تدرس اللجنة سراً كل ستة أشهر حول تحقيق مهام وحدة الاستخبارات المالية (FIU). ومع ذلك ، لم يحدث هذا بعد أكثر من ستة أشهر بعد أن دخل القانون حيز التنفيذ. هذه الحالة مثيرة للقلق ، لأن هذا يؤثر على إمكانيات السيطرة البرلمانية الفعالة على FIU.

المتحدثة باسم السياسة المالية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية ، Antje Tillmann ، تشير إلى أن ائتلاف إشارة المرور في FIU قد أعطى قانون العمل القائم على المخاطر لدراسة قدر كبير من السلطة التقديرية لفحص أو الامتناع عن مشتبه في القيام بالمال. يعد وجه هذا النطاق أكثر أهمية في حدوث التحكم البرلماني الفعال. ينتقد تيلمان أن الهيئة البرلمانية التي من المفترض أن تراقب عمل FIU لم تلتقي بعد ستة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ.

Matthias Hauer ، المقرر المسؤول ، يؤكد أيضًا على الحاجة إلى السيطرة البرلمانية الوثيقة من FIU. هناك حاجة ماسة إلى السيطرة الفعالة بشكل عاجل على وجه الخصوص بسبب بقايا المعالجة الكبيرة في الماضي والاستخدام القانوني لمرشح المخاطر بواسطة تحالف إشارات المرور. ينتقد هوير الحكومة الفيدرالية لصعوبة هذا السيطرة باستمرار. لم يتم تشكيل لجنة FIU بعد أكثر من ستة أشهر بعد ترسيخها في قانون غسل الأموال ، على الرغم من أن لجنة المالية مسؤولة.

تؤكد المجموعة البرلمانية CDU/CSU على التزامها بالحرية والتماسك والمسؤولية الشخصية وتلتزم بدولة دستورية قوية ديمقراطية. على أساس الصورة المسيحية للإنسان ، يدعم فصيل الاتحاد اقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي وكذلك دمج المجتمع الغربي للقيم واتفاق أوروبا. المجموعة البرلمانية CDU/CSU في Bundestag الألمانية هي Friedrich Merz.

يتم تلخيص أهم المعلومات حول هذا البيان الصحفي في الجدول أدناه:

| الموضوع | لجنة مراقبة FIU لم تلتقي بعد |
| ———————— | --—————————— | التاريخ | نوفمبر 2023 |
| القانون | قانون على طريقة العمل القائمة على المخاطر في FIU |
| طرف مسؤول | مجموعة برلمانية CDU /CSU |
| منتقدو النقد | لا يوجد سيطرة فعالة ، وكتيكات تأخير تحالف حركة المرور |
| مجموعة برلمانية CDU/CSU | الالتزام بالحرية والتماسك والمسؤولية الشخصية |

من المقلق أن لجنة التحكم في FIU لم تلتقي بعد. يعد التحكم البرلماني الفعال أمرًا ضروريًا لمراقبة عمل FIU وضمان فحص الشك في المال بشكل كاف. يجب أن يضمن تحالف إشارات المرور أن تلتقي اللجنة على الفور وانتظام لضمان الشفافية والتحكم المتوقعة.

المصدر: cdu/csu - مجموعة البرلمان/OTS