Berlin: Clanul Remmo în acuzații de spălare a banilor în instanță în instanță

Berlin: Clanul Remmo în acuzații de spălare a banilor în instanță în instanță

Curtea Regională din Berlin a început să negocieze cinci proprietăți ale clanului Remmo, care urmează să fie confiscate din cauza suspiciunii că au fost achiziționate cu bani din infracțiuni. Clanul, originea arabă și constând din aproximativ 1000 de membri, inclusiv infractori severe, a atras deja atenția asupra ei prin intermediul unor furturi spectaculoase, cum ar fi cea a monedei de aur uriașă de la Muzeul Bodelor din Berlin și ruperea în bolta verde din Dresda. În 2018, au fost confiscate 77 de proprietăți imobiliare din clanul în valoare de nouă milioane de euro.

Procedura în instanță, în special, se referă la Karim R., un membru al clanului care este considerat o „persoană afectată” și nu ca inculpat. Procesul, o procedură de colectare independentă atât de numită, este de așteptat să fie efectuată în 25 de zile de proces, iar hotărârea este de așteptat pe 7 octombrie. Procurorul public este convins că proprietățile clanului au fost achiziționate între 2013 și 2019, cu fonduri care provin din furt comercial, fraudă sau alte infracțiuni. Deși au fost întrerupte procedurile penale de spălare de bani, există suspiciune că resursele financiare provin din mașinații penale.

Scopul procedurii este confiscarea apartamentelor și a terenurilor din diverse districte din Berlin, inclusiv Tempelhofer Eschersheimer Straße, Neuköllner de pe Hanfgraben, Rudower Straße și Buckow Goldhickenweg. Apărarea susține că R. a fost condamnat doar pentru o infracțiune în traficul rutier și că activele pot fi atribuite economiilor vechi ale familiei din Liban. R. Se presupune că a plătit peste 300.000 de euro în impozit pe venit, dar numai din 2015, de când a primit anterior prestații de șomaj. Cu toate acestea, el a primit deja o pedeapsă pentru fraudă socială comercială, care este încă în apel.