Berlim: Remmo Clan em alegações de lavagem de dinheiro à vista no tribunal

Berlim: Remmo Clan em alegações de lavagem de dinheiro à vista no tribunal

O Tribunal Regional de Berlim começou a negociar cinco propriedades do clã Remmo, que devem ser confiscadas devido à suspeita de que foram adquiridas com dinheiro de crimes. O clã, a origem árabe e consistindo em cerca de 1000 membros, incluindo criminosos graves, já chamou a atenção para si mesmo através de roubos espetaculares, como o da gigante moeda de ouro do Museu Bode de Berlim e a invasão no cofre verde em Dresden. Em 2018, 77 imóveis do clã no valor de nove milhões de euros foram confiscados.

O procedimento no tribunal, em particular, diz respeito a Karim R., um membro do clã que é considerado uma "pessoa afetada" e não como réu. Espera -se que o processo, um procedimento de coleta independente chamado, seja realizado em 25 dias de julgamento, e o julgamento é esperado em 7 de outubro. O promotor público está convencido de que as propriedades do clã foram adquiridas entre 2013 e 2019 com fundos provenientes de roubo comercial, fraude ou outros crimes. Embora os procedimentos criminais de lavagem de dinheiro tenham sido interrompidos, há suspeita de que os recursos financeiros vêm de maquinações criminais.

O objetivo do procedimento é o confisco de apartamentos e terras em vários distritos de Berlim, incluindo o Tempelhofer Eschersheimer Straße, o Neuköllner em Hanfgraben, Rudower Straße e o Buckow Goldhickenweg. A defesa argumenta que R. só foi condenada por uma ofensa criminal no tráfego rodoviário e que os ativos podem ser atribuídos às antigas economias familiares do Líbano. R. supostamente pagou mais de 300.000 euros em imposto de renda, mas apenas a partir de 2015, pois ele havia recebido anteriormente o benefício de desemprego. No entanto, ele já recebeu uma punição por fraude social comercial, que ainda está em apelação.