Berlynas: Remmo klanas į kaltinimus dėl žvilgsnio pinigų plovimo teisme

Berlynas: Remmo klanas į kaltinimus dėl žvilgsnio pinigų plovimo teisme

Berlyno regioninis teismas pradėjo derėtis dėl penkių REMMO klano savybių, kurios turi būti konfiskuota dėl įtarimų, kad jie buvo įgyti su pinigais iš nusikaltimų. Klanas, arabų kilmė ir susidedantis iš maždaug 1000 narių, įskaitant sunkius nusikaltėlius, jau atkreipė į save dėmesį per įspūdingas vagystes, tokias kaip milžiniškos auksinės monetos iš Berlyno Bode muziejaus ir įsilaužimo į žaliąjį skliautą Drezdene. 2018 m. Buvo konfiskuoti 77 klano, kurio vertė devynis milijonas eurų, nekilnojamasis turtas.

Visų pirma teismo procedūra susijusi su klano nariu Karim R., kuris laikomas „paveiktu asmeniu“, o ne kaip atsakovu. Tikimasi, kad procesas, taip vadinama nepriklausoma rinkimo procedūra, bus vykdomas 25 bandymo dienomis, o sprendimas tikimasi spalio 7 d. Prokuroras įsitikinęs, kad 2013–2019 m. Klano nuosavybė buvo įsigyta su lėšomis, gautomis iš komercinių vagysčių, sukčiavimo ar kitų nusikaltimų. Nors pinigų plovimo baudžiamasis procesas buvo nutrauktas, yra įtariama, kad finansiniai ištekliai kyla iš nusikalstamų machinacijų.

Procedūros tikslas yra apartamentų ir žemės konfiskavimas įvairiuose Berlyno rajonuose, įskaitant Tempelhofer Eschersheimer Straße, Neuköllner Hanfgraben, Rudower Straße ir Buckow Goldhickenweg. Gynyba teigia, kad R. buvo nuteistas tik už nusikalstamą veiką kelių eisme ir kad turtas gali būti priskiriamas senoms šeimos santaupoms iš Libano. Tariamai R. sumokėjo daugiau nei 300 000 eurų pajamų mokesčio, tačiau tik nuo 2015 m., Nuo tada, kai jis anksčiau buvo gavęs bedarbio pašalpą. Nepaisant to, jis jau gavo bausmę už komercinį socialinį sukčiavimą, kuris vis dar yra apeliacinis.