Berliini: Remmo-klaani näkyvissä rahanpesuväitteissä tuomioistuimessa

Berliini: Remmo-klaani näkyvissä rahanpesuväitteissä tuomioistuimessa

Berliinin aluetuomioistuin on alkanut neuvotella viidestä Remmo -klaanin kiinteistöstä, jotka on takavarikoida epäilyn vuoksi, että ne hankittiin rikoksista. Klaani, arabien alkuperän ja noin 1000 jäsenestä, mukaan lukien vakavat rikolliset, koostuva klaani on jo kiinnittänyt huomiota itseensä upeiden varkauksien, kuten Berliinin Bode-museon jättiläisen kultakolikon ja Dresdenin vihreään holviin. Vuonna 2018 yhdeksän miljoonan euron arvosta klaanin 77 kiinteistöä takavarikoitiin.

Tuomioistuimen menettely huolestuttaa erityisesti klaanin jäsen Karim R., jota pidetään "asianomaisena henkilönä" eikä vastaajana. Prosessin, niin kutsutun riippumattoman keräysmenettelyn, odotetaan suoritettavan 25 koeavaina, ja tuomiota odotetaan 7. lokakuuta. Syyttäjä on vakuuttunut siitä, että klaanin kiinteistöt hankittiin vuosina 2013–2019 rahastoilla, jotka tulevat kaupallisista varkauksista, petoksista tai muista rikoksista. Vaikka rahanpesu rikosoikeudenkäynnit on lopetettu, epäillään, että taloudelliset resurssit tulevat rikollisista machinaatioista.

Menettelyn tavoitteena on huoneistojen ja maan takavarikointi eri Berliinin alueilla, mukaan lukien Tempelhofer Eschersheimer Straße, Neuköllner Hanfgrabenissa, Rudower Straßella ja Buckin Goldhickenwegissä. Puolustus väittää, että R. on tuomittu vain tieliikenteen rikoksesta ja että varat voidaan katsoa johtuvan Libanonin vanhoista perheen säästöistä. R. väitettiin maksaneen yli 300 000 euroa tuloveroa, mutta vasta vuodesta 2015, koska hän oli aiemmin saanut työttömyysetuja. Siitä huolimatta hän on jo saanut rangaistuksen kaupallisesta sosiaalisesta petoksesta, joka on edelleen vetoomuksessa.