برلين: عشيرة Remmo في مزاعم غسل الأموال في المحكمة

برلين: عشيرة Remmo في مزاعم غسل الأموال في المحكمة

بدأت محكمة برلين الإقليمية في التفاوض على خمس عقارات من عشيرة Remmo ، والتي يجب مصادرتها بسبب الشك في أنها تم الحصول عليها بأموال من الجرائم. لقد لفتت العشيرة ، الأصل العربي وتتألف من حوالي 1000 عضو ، بما في ذلك المجرمون الشديدون ، الانتباه إلى نفسها من خلال السرقات المذهلة مثل عملة الذهب العملاقة من متحف برلين بود والاقتحام في قبو الأخضر في درسدن. في عام 2018 ، تمت مصادرة 77 عقارًا للعشيرة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين يورو.

الإجراء في المحكمة على وجه الخصوص يتعلق كريم ر. ، وهو عضو في العشيرة التي تعتبر "شخص متأثر" وليس كمدعى عليه. من المتوقع أن يتم إجراء العملية ، وهي إجراء جمع مستقل من هذا القبيل ، في 25 يومًا من المحاكمة ، ومن المتوقع الحكم في 7 أكتوبر. إن المدعي العام مقتنع بأن عقارات العشيرة قد تم الحصول عليها بين عامي 2013 و 2019 بأموال تأتي من السرقة التجارية أو الاحتيال أو الجرائم الأخرى. على الرغم من توقف الإجراءات الجنائية لغسل الأموال ، إلا أن هناك شك في أن الموارد المالية تأتي من المكائد الجنائية.

الهدف من الإجراء هو مصادرة الشقق والأرض في مناطق برلين المختلفة ، بما في ذلك Tempelhofer Eschersheimer Straße ، و Neuköllner على Hanfgraben ، و Rudower Straße ، و Buckow Goldhickenweg. يجادل الدفاع بأن R. قد أدين فقط بارتكاب جريمة جنائية في حركة المرور على الطرق وأن الأصول يمكن أن تعزى إلى مدخرات الأسرة القديمة من لبنان. يزعم أن ر. دفع أكثر من 300000 يورو من ضريبة الدخل ، ولكن فقط من عام 2015 ، لأنه كان قد حصل سابقًا على مخصصات البطالة. ومع ذلك ، فقد تلقى بالفعل عقوبة على الاحتيال الاجتماعي التجاري ، الذي لا يزال في الاستئناف.