Banda povzroča škodo v višini 80 milijonov evrov s trgovanjem z luksuznimi telesi in medicinskimi maskami: obtožbe zoper štiri obtožene

Veröffentlicht:

Von:

Eine Bande von vier Beschuldigten soll über ein Netzwerk von Unternehmen einen lukrativen Handel mit Luxusautos und medizinischen Masken betrieben haben. Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Berlin hat nach monatelangen Ermittlungen Anklage gegen die Beschuldigten erhoben. Der entstandene Schaden wird auf rund 80 Millionen Euro geschätzt. Den vier Beschuldigten werden verschiedene Straftaten zur Last gelegt. Dem Bandenchef wird Umsatzsteuerbetrug vorgeworfen, während ein Notar, der angeblich lange Zeit für die Bande tätig war, unter anderem der Urkundenfälschung und Falschbeurkundung beschuldigt wird. Ein weiterer Vorwurf lautet auf Geldwäsche. Die Bande soll hauptsächlich in Deutschland, Polen und Tschechien aktiv gewesen sein. Um den …
Banda štirih obtoženih naj bi upravljala donosno trgovino z luksuznimi avtomobili in medicinskimi maskami prek mreže podjetij. Evropsko državno tožilstvo (EUSTA) v Berlinu je obtožilo obtoženega obtoženega po mesecih preiskave. Nastala škoda je ocenjena na približno 80 milijonov evrov. Štirje obtoženi so obtoženi različni zločini. Vodja tolpe je obtožen prometnih davčnih goljufij, medtem ko je notar, ki naj bi ga dolgo delal za tolpo, obtožen ponarejanja dokumentov in nepravilno. Druga obtožba je za pranje denarja. Gang naj bi bila v glavnem aktivna v Nemčiji, Poljskem in na Češkem. Do ... (Symbolbild/MB)

Gang štirih obtoženih naj bi upravljala donosno trgovino z luksuznimi avtomobili in medicinskimi maskami prek mreže podjetij. Evropsko državno tožilstvo (EUSTA) v Berlinu je obtožilo obtoženega obtoženega po mesecih preiskave. Nastala škoda je ocenjena na približno 80 milijonov evrov.

Štirje obtoženi so obtoženi različnih kaznivih dejanj. Vodja tolpe je obtožen prometnih davčnih goljufij, medtem ko je notar, ki naj bi ga dolgo delal za tolpo, obtožen ponarejanja dokumentov in nepravilno. Druga obtožba je za pranje denarja. Gang naj bi bila v glavnem aktivna v Nemčiji, Poljskem in na Češkem.

Za reševanje trgovine z luksuznimi avtomobili in maskami naj bi bili ljudje iz Poljske in Latvije uporabljeni kot tako imenovani slamnati moški. To so bile očitno v finančnih težavah. Poleg tega naj bi bila uporabljena poljska platforma za izmenjavo denarne menjave, ki so jo nadzirale glavne kmetije, uporabljena za pranje denarja in distribucijo pridobljenih nezakonitih dobičkov.

Gang je izsledil tolpo s preiskovanjem berlinskega državnega tožilca zaradi drugih zločinov. Primer se zdaj pogaja tudi na sodišču v prestolnici. Obtožnica je bila predložena okrožnemu sodišču. Že maja 2022 je berlinsko državno tožilstvo med iskanjem zagotovilo dokaze in je zato lahko identificiralo vodje tolp. To je bilo končno aretirano v Avstriji.

Med preiskavo na Hrvaškem, Češkem, Franciji, Nemčiji in Poljskem so bili bančni računi zamrznjeni in sredstva, kot so nepremičnine, avtomobili in luksuzni predmeti, vredni 5,2 milijona evrov.

Za preiskavo, preganjanje in obtožbo kaznivih dejanj, ki vplivajo na finančne interese Evropske unije, je odgovorno za preiskavo, preganjanje in obtožnico.

Še ni treba videti, kako se bo končalo sojenje proti tolpi in kakšne podrobnosti se bodo pojavile nadaljnje podrobnosti med pogajanji. Vendar pa je za preiskovalne organe uspešen, da je bilo mogoče izpostaviti to mednarodno tolpo in biti odgovoren. Velika količina škode še enkrat kaže, kako pomembno je ukrepati proti gospodarskemu kriminalu in se učinkovito boriti proti njim.