Gang provoacă daune de 80 de milioane de euro prin tranzacționarea corpurilor de lux și a măștilor medicale: acuzații împotriva a patru acuzați

Veröffentlicht:

Von:

Eine Bande von vier Beschuldigten soll über ein Netzwerk von Unternehmen einen lukrativen Handel mit Luxusautos und medizinischen Masken betrieben haben. Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Berlin hat nach monatelangen Ermittlungen Anklage gegen die Beschuldigten erhoben. Der entstandene Schaden wird auf rund 80 Millionen Euro geschätzt. Den vier Beschuldigten werden verschiedene Straftaten zur Last gelegt. Dem Bandenchef wird Umsatzsteuerbetrug vorgeworfen, während ein Notar, der angeblich lange Zeit für die Bande tätig war, unter anderem der Urkundenfälschung und Falschbeurkundung beschuldigt wird. Ein weiterer Vorwurf lautet auf Geldwäsche. Die Bande soll hauptsächlich in Deutschland, Polen und Tschechien aktiv gewesen sein. Um den …
Se spune că o gașcă de patru acuzați a operat comerț lucrativ cu mașini de lux și măști medicale printr -o rețea de companii. Procurorul public european (Eusta) din Berlin a acuzat acuzații împotriva acuzatului după luni de anchetă. Daunele suportate sunt estimate la aproximativ 80 de milioane de euro. Diverse infracțiuni sunt acuzate celor patru acuzați. Șeful de gașcă este acuzat de fraudă fiscală pe vânzări, în timp ce un notar care a lucrat pentru gașcă de mult timp este acuzat de falsuri de documente și incorect. O altă acuzație este pentru spălarea banilor. Se spune că gașca a fost activă în principal în Germania, Polonia și Republica Cehă. La ... (Symbolbild/MB)

O gașcă de patru acuzați se spune că a operat comerț lucrativ cu mașini de lux și măști medicale printr -o rețea de companii. Procurorul public european (Eusta) din Berlin a acuzat acuzații împotriva acuzatului după luni de anchetă. Daunele suportate sunt estimate la aproximativ 80 de milioane de euro.

Cei patru acuzați sunt acuzați de diverse infracțiuni. Șeful de gașcă este acuzat de fraudă fiscală pe vânzări, în timp ce un notar care a lucrat pentru gașcă de mult timp este acuzat de falsuri de documente și incorect. O altă acuzație este pentru spălarea banilor. Se spune că gașca a fost activă în principal în Germania, Polonia și Republica Cehă.

Pentru a face față comerțului cu mașini și măști de lux, se spune că oamenii din Polonia și Letonia au fost folosiți ca niște oameni de paie. Acestea erau în mod evident în dificultăți financiare. În plus, se spune că o platformă de schimb de bani polonezi, care a fost controlată de principalele ferme, a fost folosită pentru spălarea banilor și distribuirea profiturilor ilegale obținute.

Gang a urmărit banda cercetând procurorul public din Berlin din cauza altor infracțiuni. Cazul este acum negociat și în instanță în Capitală. Rechizitoriul a fost trimis la instanța de district. Încă din mai 2022, procurorul public din Berlin a asigurat probe în timpul căutărilor și, prin urmare, a fost capabil să identifice șeful de bandă. Acest lucru a fost în cele din urmă arestat în Austria.

în cursul anchetei din Croația, Republica Cehă, Franța, Germania și Polonia, conturile bancare erau congelate și active precum imobiliare, mașini și articole de lux în valoare de 5,2 milioane de euro.

Procurorul public european este responsabil pentru ancheta, persecuția și rechizitoriul infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

rămâne de văzut cum se va încheia procesul împotriva bandei și ce detalii suplimentare ies la iveală în cursul negocierii. Cu toate acestea, este un succes pentru autoritățile de investigare că a fost posibil să expunem această bandă internațională și să fie responsabili. Cantitatea considerabilă de daune arată din nou cât de important este să acționezi împotriva infracțiunilor economice și să le combată eficient.