Gjengen forårsaker skader på 80 millioner euro ved å handle luksuriøse kropper og medisinske masker: Anklager mot fire siktede

Gjengen forårsaker skader på 80 millioner euro ved å handle luksuriøse kropper og medisinske masker: Anklager mot fire siktede

En gjeng med fire siktede sies å ha drevet lukrativ handel med luksusbiler og medisinske masker gjennom et nettverk av selskaper. Det europeiske statsadvokatembetet (EUSTA) i Berlin har siktet anklager mot de siktede etter måneders etterforskning. Skaden som påløper er estimert til rundt 80 millioner euro.

De fire siktede er siktet for forskjellige forbrytelser. Gjengsjefen er anklaget for omsetningsskattesvindel, mens en notar som visstnok ble jobbet for gjengen i lang tid, er anklaget for forfalskning av dokumenter og feil. En annen beskyldning er for hvitvasking av penger. Gjengen sies å ha vært hovedsakelig aktiv i Tyskland, Polen og Tsjekkia.

For å håndtere handelen med luksusbiler og masker, sies folk fra Polen og Latvia å ha blitt brukt som så -kalt halmmen. Disse var åpenbart i økonomiske vanskeligheter. I tillegg sies en polsk pengeutvekslingsplattform, som ble kontrollert av de viktigste gårdene, å ha blitt brukt til hvitvasking og distribusjon av det ulovlige overskuddet som er oppnådd.

Gjengen sporet opp gjengen ved å etterforske statsadvokaten i Berlin på grunn av andre forbrytelser. Saken forhandles nå også i retten i hovedstaden. Tiltalen ble forelagt tingretten. Allerede i mai 2022 sikret Berlin statsadvokatembetet bevis under søk og var derfor i stand til å identifisere gjengsjefen. Dette ble til slutt arrestert i Østerrike.

I løpet av etterforskningen i Kroatia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland og Polen, ble bankkontoer frosset og eiendeler som eiendommer, biler og luksusartikler verdt anslagsvis 5,2 millioner euro.

Det europeiske statsadvokatembetet er ansvarlig for etterforskning, forfølgelse og tiltale av forbrytelser som påvirker EUs økonomiske interesser.

Det gjenstår å se hvordan rettssaken mot gjengen vil ende og hvilke ytterligere detaljer som kommer fram i løpet av forhandlingene. Imidlertid er det en suksess for etterforskningsmyndighetene at det har vært mulig å avsløre denne internasjonale gjengen og å være ansvarlig. Den betydelige skaden viser nok en gang hvor viktig det er å handle mot økonomisk kriminalitet og å bekjempe dem effektivt.