De bende veroorzaakt schade van 80 miljoen euro door het verhandelen van luxe lichamen en medische maskers: kosten tegen vier beschuldigden
De bende veroorzaakt schade van 80 miljoen euro door het verhandelen van luxe lichamen en medische maskers: kosten tegen vier beschuldigden
Een bende van vier beschuldigden zou lucratieve handel hebben geëxploiteerd in luxe auto's en medische maskers via een netwerk van bedrijven. Het Europees Openbaar Ministerie (EUSTA) in Berlijn heeft na maanden van onderzoek beschuldigingen in rekening gebracht tegen de verdachte. De opgelopen schade wordt geschat op ongeveer 80 miljoen euro.
De vier beschuldigden worden beschuldigd van verschillende misdaden. De bendechef wordt beschuldigd van omzetbelastingfraude, terwijl een notaris die zogenaamd lang voor de bende is gewerkt, wordt beschuldigd van vervalsing van documenten en onjuist. Een andere beschuldiging is voor het witwassen van geld. De bende zou voornamelijk actief zijn geweest in Duitsland, Polen en Tsjechië.
Om de handel met luxe auto's en maskers af te handelen, zouden mensen uit Polen en Letland worden gebruikt als zo -geramde strohuizen. Deze waren duidelijk in financiële moeilijkheden. Bovendien wordt gezegd dat een Pools Money Exchange -platform, dat door de belangrijkste boerderijen werd bestuurd, zijn gebruikt voor het witwassen van geld en de verdeling van de verkregen illegale winsten.
De bende heeft de bende opgespoord door de officier van justitie in Berlijn te onderzoeken vanwege andere misdaden. De zaak wordt nu ook onderhandeld voor de rechtbank in de hoofdstad. De aanklacht werd voorgelegd aan de rechtbank. Al in mei 2022 verzekerde het kantoor van de Berlijnse officier van justitie tijdens zoekopdrachten bewijsmateriaal en was daarom in staat om de bendechef te identificeren. Dit werd uiteindelijk gearresteerd in Oostenrijk.
In de loop van het onderzoek in Kroatië, de Tsjechische Republiek, Frankrijk, Duitsland en Polen waren bankrekeningen bevroren en activa zoals onroerend goed, auto's en luxe artikelen ter waarde van naar schatting 5,2 miljoen euro.
Het kantoor van de Europese officier van justitie is verantwoordelijk voor het onderzoek, de vervolging en de aanklacht van misdaden die de financiële belangen van de Europese Unie beïnvloeden.
Het valt nog te bezien hoe het proces tegen de bende zal eindigen en welke verdere Details aan het licht komen in de loop van de onderhandeling. Het is echter een succes voor de onderzoeksinstanties dat het mogelijk is om deze internationale bende bloot te stellen en verantwoordelijk te zijn. De aanzienlijke hoeveelheid schade laat opnieuw zien hoe belangrijk het is om tegen economische criminaliteit te handelen en ze effectief te bestrijden.