Jõuk kahjustab 80 miljonit eurot, kaubeldakse luksuskehade ja meditsiinimaskidega: süüdistatavad nelja süüdistatava eest

Veröffentlicht:

Von:

Eine Bande von vier Beschuldigten soll über ein Netzwerk von Unternehmen einen lukrativen Handel mit Luxusautos und medizinischen Masken betrieben haben. Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Berlin hat nach monatelangen Ermittlungen Anklage gegen die Beschuldigten erhoben. Der entstandene Schaden wird auf rund 80 Millionen Euro geschätzt. Den vier Beschuldigten werden verschiedene Straftaten zur Last gelegt. Dem Bandenchef wird Umsatzsteuerbetrug vorgeworfen, während ein Notar, der angeblich lange Zeit für die Bande tätig war, unter anderem der Urkundenfälschung und Falschbeurkundung beschuldigt wird. Ein weiterer Vorwurf lautet auf Geldwäsche. Die Bande soll hauptsächlich in Deutschland, Polen und Tschechien aktiv gewesen sein. Um den …
Väidetavalt on nelja süüdistatava jõugu tegutsenud luksusautode ja meditsiinimaskiga tulutoovat kaubandust ettevõtete võrgustiku kaudu. Berliinis asuv Euroopa riigiprokuratuur (Eusta) on süüdistatavate vastu süüdistanud pärast kuudepikkust uurimist. Tekkinud kahju on hinnanguliselt umbes 80 miljonit eurot. Nelja süüdistatava eest võetakse erinevaid kuritegusid. Jõugu juhatajat süüdistatakse müügimaksupettustes, samas kui notar, kes väidetavalt pikka aega jõugu heaks töötas, süüdistatakse dokumentide võltsimises ja valesti. Veel üks süüdistus on rahapesu eest. Väidetavalt on jõuk olnud peamiselt aktiivne Saksamaal, Poolas ja Tšehhi Vabariigis. Kuni ... (Symbolbild/MB)

Väidetavalt on nelja süüdistatava jõugu tegutsenud luksusautode ja meditsiinimaskiga tulutoovat kaubandust ettevõtete võrgustiku kaudu. Berliinis asuv Euroopa riigiprokuratuur (Eusta) on süüdistatavate vastu süüdistanud pärast kuudepikkust uurimist. Tekkinud kahju on hinnanguliselt umbes 80 miljonit eurot.

Neist süüdistatavat süüdistatakse erinevates kuritegudes. Jõugu juhatajat süüdistatakse müügimaksupettustes, samas kui notar, kes väidetavalt pikka aega jõugu heaks töötas, süüdistatakse dokumentide võltsimises ja valesti. Veel üks süüdistus on rahapesu eest. Väidetavalt on jõuk olnud peamiselt aktiivne Saksamaal, Poolas ja Tšehhi Vabariigis.

Luksusautode ja maskidega kaubandusega tegelemiseks on Poolast ja Lätist pärit inimesi kasutatud nii nimega õlgmeestena. Need olid ilmselgelt rahalised raskused. Lisaks on väidetavalt kasutatud rahapesu ja saadud ebaseadusliku kasumi levitamiseks Poola rahavahetusplatvormi, mida kontrollisid peamised talud.

Jõuk jälgis jõugu, uurides teiste kuritegude tõttu Berliini riigiprokuröri. Nüüd peetakse kohtuasja ka pealinnas kohtus läbirääkimisi. Süüdistus esitati ringkonnakohtule. Juba 2022. aasta mais kindlustas Berliini riigiprokuratuur otsingute ajal tõendeid ja suutis seetõttu tuvastada jõugu juhataja. See arreteeriti lõpuks Austrias.

Horvaatias, Tšehhi, Prantsusmaal, Saksamaal ja Poolas asuva uurimise käigus külmutati pangakontod ja varad, nagu kinnisvara, autod ja luksuskaupud, mille väärtus oli hinnanguliselt 5,2 miljonit eurot.

Euroopa Riigi prokuröri büroo vastutab Euroopa Liidu finantshuvi mõjutavate kuritegude uurimise, tagakiusamise ja süüdistuse eest.

Jääb üle vaadata, kuidas jõugu vastane kohtuprotsess lõppeb ja millised täiendavad üksikasjad ilmnevad läbirääkimiste käigus. Uurimisasutuste jaoks on siiski edukas, et see rahvusvaheline jõuk on olnud võimalik paljastada ja olla vastutustundlik. Märkimisväärne palju kahju näitab taas, kui oluline on tegutseda majanduskuritegude vastu ja nende tõhusalt võidelda.