La pandilla causa daños de 80 millones de euros al intercambiar cuerpos de lujo y máscaras médicas: cargos contra cuatro acusados

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Eine Bande von vier Beschuldigten soll über ein Netzwerk von Unternehmen einen lukrativen Handel mit Luxusautos und medizinischen Masken betrieben haben. Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Berlin hat nach monatelangen Ermittlungen Anklage gegen die Beschuldigten erhoben. Der entstandene Schaden wird auf rund 80 Millionen Euro geschätzt. Den vier Beschuldigten werden verschiedene Straftaten zur Last gelegt. Dem Bandenchef wird Umsatzsteuerbetrug vorgeworfen, während ein Notar, der angeblich lange Zeit für die Bande tätig war, unter anderem der Urkundenfälschung und Falschbeurkundung beschuldigt wird. Ein weiterer Vorwurf lautet auf Geldwäsche. Die Bande soll hauptsächlich in Deutschland, Polen und Tschechien aktiv gewesen sein. Um den …
Se dice que una pandilla de cuatro acusadas ha operado el comercio lucrativo en automóviles de lujo y máscaras médicas a través de una red de empresas. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EUSTA) en Berlín ha cobrado cargos contra los acusados ​​después de meses de investigación. El daño incurrido se estima en alrededor de 80 millones de euros. Se acusan varios delitos a los cuatro acusados. El jefe de pandillas está acusado de fraude de impuestos a las ventas, mientras que un notario que supuestamente trabajó para la pandilla durante mucho tiempo está acusado de falsificación de documentos e incorrectamente. Otra acusación es por lavado de dinero. Se dice que la pandilla fue principalmente activa en Alemania, Polonia y la República Checa. A ... (Symbolbild/MB)
Se dice que

una pandilla de cuatro acusadas ha operado el comercio lucrativo en automóviles de lujo y máscaras médicas a través de una red de empresas. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EUSTA) en Berlín ha cobrado cargos contra los acusados ​​después de meses de investigación. El daño incurrido se estima en alrededor de 80 millones de euros.

Los cuatro acusados ​​están acusados ​​de varios delitos. El jefe de pandillas está acusado de fraude de impuestos a las ventas, mientras que un notario que supuestamente trabajó para la pandilla durante mucho tiempo está acusado de falsificación de documentos e incorrectamente. Otra acusación es por lavado de dinero. Se dice que la pandilla fue principalmente activa en Alemania, Polonia y la República Checa.

Para manejar el comercio con automóviles y máscaras de lujo, se dice que personas de Polonia y Letonia se usaron como hombres de paja que se les llama. Obviamente, fueron en dificultades financieras. Además, se dice que una plataforma de intercambio de dinero polaco, que fue controlada por las principales granjas, se utilizó para el lavado de dinero y la distribución de las ganancias ilegales obtenidas.

La pandilla rastreó a la pandilla investigando al fiscal público de Berlín debido a otros crímenes. El caso ahora también se está negociando en la corte de la capital. La acusación fue presentada al Tribunal de Distrito. Ya en mayo de 2022, la oficina del fiscal público de Berlín aseguró pruebas durante las búsquedas y, por lo tanto, pudo identificar al jefe de pandillas. Esto finalmente fue arrestado en Austria.

En el curso de la investigación en Croacia, la República Checa, Francia, Alemania y Polonia, las cuentas bancarias estaban congeladas y activos como bienes raíces, automóviles y artículos de lujo por valor de 5,2 millones de euros.

La oficina del fiscal público europeo es responsable de la investigación, persecución y acusación de delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

Queda por ver cómo terminará el juicio contra la pandilla y qué detalles más salen a la luz en el curso de la negociación. Sin embargo, es un éxito para las autoridades de investigación que ha sido posible exponer a esta pandilla internacional y ser responsable. La considerable cantidad de daño una vez más muestra lo importante que es actuar contra el crimen económico y luchar contra ellos de manera efectiva.