تتسبب العصابة في أضرار قدرها 80 مليون يورو من خلال تداول الهيئات الفاخرة والأقنعة الطبية: رسوم ضد أربعة متهمين

Veröffentlicht:

Von:

Eine Bande von vier Beschuldigten soll über ein Netzwerk von Unternehmen einen lukrativen Handel mit Luxusautos und medizinischen Masken betrieben haben. Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Berlin hat nach monatelangen Ermittlungen Anklage gegen die Beschuldigten erhoben. Der entstandene Schaden wird auf rund 80 Millionen Euro geschätzt. Den vier Beschuldigten werden verschiedene Straftaten zur Last gelegt. Dem Bandenchef wird Umsatzsteuerbetrug vorgeworfen, während ein Notar, der angeblich lange Zeit für die Bande tätig war, unter anderem der Urkundenfälschung und Falschbeurkundung beschuldigt wird. Ein weiterer Vorwurf lautet auf Geldwäsche. Die Bande soll hauptsächlich in Deutschland, Polen und Tschechien aktiv gewesen sein. Um den …
يقال إن عصابة مكونة من أربعة متهمين تدير تجارة مربحة في السيارات الفاخرة والأقنعة الطبية من خلال شبكة من الشركات. اتهم مكتب المدعي العام الأوروبي (EUSTA) في برلين تهم ضد المتهم بعد أشهر من التحقيق. تقدر الأضرار التي تكبدها بحوالي 80 مليون يورو. يتم اتهام جرائم مختلفة للمتهمين الأربعة. رئيس العصابة متهم بالاحتيال على ضريبة المبيعات ، في حين أن كاتب العدل الذي كان من المفترض أن يعمل في العصابة لفترة طويلة متهم بالتزوير بالوثائق وغير صحيح. اتهام آخر هو لغسل الأموال. يقال إن العصابة كانت نشطة بشكل أساسي في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك. ل ... (Symbolbild/MB)
يقال إن عصابة من أربعة متهمين تدير تجارة مربحة في السيارات الفاخرة والأقنعة الطبية من خلال شبكة من الشركات. اتهم مكتب المدعي العام الأوروبي (EUSTA) في برلين تهم ضد المتهم بعد أشهر من التحقيق. تقدر الأضرار التي تكبدها بحوالي 80 مليون يورو.

يتم اتهام المتهمين الأربعة بجرائم مختلفة. رئيس العصابة متهم بالاحتيال على ضريبة المبيعات ، في حين أن كاتب العدل الذي كان من المفترض أن يعمل في العصابة لفترة طويلة متهم بالتزوير بالوثائق وغير صحيح. اتهام آخر هو لغسل الأموال. يقال إن العصابة كانت نشطة بشكل أساسي في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك.

من أجل التعامل مع التجارة مع السيارات والأقنعة الفاخرة ، يقال إن الأشخاص من بولندا ولاتفيا قد استخدموا كرجال من القش. من الواضح أن هذه كانت في صعوبات مالية. بالإضافة إلى ذلك ، يقال إن منصة تبادل الأموال البولندية ، التي كانت تسيطر عليها المزارع الرئيسية ، قد استخدمت في غسل الأموال وتوزيع الأرباح غير القانونية التي تم الحصول عليها.

تعقب العصابة العصابة من خلال التحقيق في المدعي العام في برلين بسبب جرائم أخرى. يتم الآن التفاوض على القضية في المحكمة في العاصمة. تم تقديم لائحة الاتهام إلى محكمة المقاطعة. في وقت مبكر من مايو 2022 ، قام مكتب المدعي العام في برلين بتأمين أدلة خلال عمليات البحث ، وبالتالي تمكن من التعرف على رئيس العصابة. تم القبض على هذا أخيرًا في النمسا.

في سياق التحقيق في كرواتيا ، تم تجميد الجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا وبولندا ، وتم تجميد الحسابات المصرفية مثل العقارات والسيارات والمواد الفاخرة التي تقدر بنحو 5.2 مليون يورو.

مكتب المدعي العام الأوروبي مسؤول عن التحقيق والاضطهاد والاتفاق على الجرائم التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.

يبقى أن نرى كيف ستنتهي المحاكمة ضد العصابة وما هي التفاصيل الإضافية التي ظهرت في سياق التفاوض. ومع ذلك ، فإن النجاح بالنسبة لسلطات التحقيق أنه كان من الممكن فضح هذه العصابة الدولية وأن تكون مسؤولة. يوضح مقدار الضرر الكبير مرة أخرى مدى أهمية التصرف ضد الجريمة الاقتصادية ومحاربتها بفعالية.