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EU sanktioniert die Schwester von Alisher Usmanov

Die Schwester des Oligarchen und ehemaligen Aktionärs des FC Arsenal, Alisher Usmanov, wurde von der EU sanktioniert, nachdem eine Untersuchung des Guardian sie im Zusammenhang mit 27 Schweizer Bankkonten mit Milliardenbeträgen genannt hatte.

Usmanovs Schwester, Saodat Narzieva, gehörte zu einer Reihe von Verwandten russischer Beamter und Oligarchen wurde am Freitag in die Sanktionsliste der EU aufgenommen als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Usmanov steht seit Februar unter EU-Sanktionen.

„Alischer Usmanov hat seiner Schwester Soadat Narzieva beträchtliche Vermögenswerte übertragen, darunter eine einmalige Zahlung oder ein Geschenk von 3 Millionen Dollar“, sagte die EU. „Sie besaß auch 27 Schweizer Bankkonten mit Hunderten Millionen Dollar, die mit ihrem Bruder in Verbindung gebracht werden können“, hieß es unter Berufung auf Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Untersuchung des Guardian und von Medienpartnern, darunter das Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Letzten Monat enthüllten der Guardian und seine Partner, dass Usmanovs Schwester offenbar eine einmalige wirtschaftliche Eigentümerin von 27 geheimen Firmenkonten bei der Credit Suisse war, von denen viele mit Usmanovs Medien-, Metall- und Bergbaukonglomerat in Verbindung standen.

Während bis 2016 eine Handvoll Konten geschlossen wurden, waren in den letzten Jahren bis zu 18 der Konten noch aktiv und konnten infolge der EU-Sanktionen eingefroren werden. Eines dieser Konten enthielt bis zu 1,9 Mrd. Schweizer Franken (CHF) (1,6 Mrd. £) und ein anderes fast 1,4 Mrd. CHF (1,2 Mrd. £), laut durchgesickerten Dokumenten, die der Guardian als Teil des enthüllten Suisse-Geheimnisses gesehen hat die Eigentümer von 30.000 Kunden der Credit Suisse.

Die Credit Suisse sagte, sie könne sich aufgrund des Schweizer Bankgeheimnisses nicht zu einzelnen Konten äußern, bestätigte jedoch, dass „die Bank grundsätzlich und grundsätzlich alle Sanktionen anwendet, insbesondere diejenigen, die von der EU, den Vereinigten Staaten und der Schweiz verhängt wurden „ … Wie wir deutlich gemacht haben, stellt unsere Strategie das Risikomanagement in den Mittelpunkt unseres Geschäfts.“

Es ist nicht klar, warum Narzieva, eine Gynäkologin und Geburtshelferin in einem Entbindungsheim in Usbekistans Hauptstadt Taschkent, auf Konten genannt wurde, die mit dem Geschäftsimperium ihres Bruders in Verbindung stehen.

Ein Sprecher von Usmanov sagte zuvor, die Daten der Credit Suisse seien „gefälscht und falsch“ und sagte, dass an seinen finanziellen Beziehungen zu seiner Schwester nichts Ungewöhnliches sei. Sie sagten auch, dass Narzieva „keinen Besitz oder keine Kontrolle über Konten bei Schweizer Banken im Namen ihres Bruders“ habe.

Eine Sprecherin von Narzieva sagte, sie wisse nicht, warum ihr Name als wirtschaftliche Eigentümerin für Konten bei der Credit Suisse erscheinen würde, und „hat noch nie Geld oder andere Vermögenswerte im Namen von Herrn Usmanov gehalten. Vielmehr hat sie Geschenke von ihrem Bruder erhalten. Diese liegen lange vor der aktuellen internationalen Krise und den jüngsten Sanktionsregimen.“

„Darüber hinaus sind diese Geschenke zwar in absoluten Zahlen beträchtlich, aber gemessen an den Geschäftsinteressen und dem persönlichen Vermögen von Herrn Usmanov von begrenzter Bedeutung“, sagte der Sprecher.

Es ist das erste Mal, dass die Schwester des in Usbekistan geborenen Geschäftsmanns wegen ihrer Beziehung zu ihrem Bruder sanktioniert wird. Usmanov, der als „einer von Wladimir Putins Lieblingsoligarchen“ beschrieben wurde und einst einen Anteil von 30 % am Arsenal-Fußballklub hielt, wurde ebenfalls von den USA und Großbritannien sanktioniert.

Usmanov war nicht sofort für eine Stellungnahme erreichbar.

Quelle: TheGuardian

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